Evaziune fiscala cu articole textile

Poliţişti din Bucureşti şi din 17 judeţe au facut 45 de controale la punctele de lucru ale unor firme bănuite de evaziune fiscală cu articole textile. Din cercetări reiese că prin intermediul unei reţele infracţionale care s-ar fi dezvoltat în Capitală şi în judeţul Ilfov, ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, fără documente legale, către comercianţi din Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova. Mărfurile ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în localitatea Burgas din Bulgaria.

Ulterior, prin această firmă, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia şi Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetăţeni chinezi. Prejudiciul a fost estimat la peste 3,7 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Poliţiştii au pus în aplicare 9 mandate de aducere, iar faţă de liderul grupării şi alţi doi membri s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.